ነፃነትን እና መልካም ስምን መጠበቅ።
ለድርጅት የሥራ ኃላፊዎች እና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ስትራቴጂያዊ የወንጀል መከላከያ።
ምርመራውን እና አፋጣኝ ምላሹን መገምገም።
የቀረበ ክስ ወይም ምርመራ አፋጣኝ ሕጋዊ፣ የአሠራር እና የስም ጉዳት ጥያቄዎችን ሊያስከትል ይችላል። የሂደቱን አፈፃፀም፣ ማስረጃዎችን፣ የጊዜ ገደቦችን፣ ባለድርሻ አካላትን እና ሊወሰዱ የሚችሉ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን በጥልቀት እንገመግማለን።
ክስ ከመመስረቱ በፊት የሚደረግ መከላከያ
ከምርመራ አካላት ጋር በቅድሚያ ስለመገናኘት፣ ሰነዶችን ስለመጠበቅ፣ ቃለ መጠይቆች፣ የውስጥ ቅንጅት እና ለምርመራ እርምጃዎች ስለሚሰጥ ምላሽ የሕግ ምክር።
ተጨማሪ ይወቁ →ማጭበርበር እና ሙስና
በእምነት ማጉደል፣ በሕገ-ወጥ ገንዘብ ማዘዋወር፣ በጉቦ እና በቼክ ማጭበርበር ክሶች ላይ መከላከል፤ አስተማማኝ የመከላከያ ማስረጃዎችን ለማዘጋጀት ውስብስብ የፋይናንስ መዝገቦችን እንመረምራለን።
ተጨማሪ ይወቁ →የውስጥ ግምገማዎችና ምርመራዎች
የሕግ ከለላ ያላቸውን የውስጥ ምርመራዎች ለቦርዶች እና ለኦዲት ኮሚቴዎች ማካሄድ — ተጋላጭነትን መለየት፣ የመረጃ ፍሰትን መቆጣጠር እና የቁጥጥር ተቋማት ይፋዊ መግለጫዎችን ማስተዳደር።
ተጨማሪ ይወቁ →የምርመራ ምላሽ ዕቅድ
የመጀመሪያው ምዕራፍ አፋጣኝ የጊዜ ገደቦችን፣ የማስረጃ ጥበቃ እርምጃዎችን፣ ውሳኔ ሰጪዎችን፣ የመገናኛ አደጋዎችን እና ሊወሰዱ የሚችሉ ሕጋዊ ምላሾችን ይለያል።
የምንከራከርባቸው የሕግ መስኮች
1. የፋይናንስ ወንጀሎች
በእምነት ማጉደል፣ በሕገ-ወጥ ገንዘብ ማዘዋወር እና በቼክ ማጭበርበር ክሶች ላይ መከላከል፤ ጠንካራ የመከላከያ ነጥብ ለመገንባት ውስብስብ የፋይናንስ መዝገቦችን እንመረምራለን።
2. ታክስ እና ጉምሩክ
በታክስ ወንጀል ምርመራዎች እና በጉምሩክ ማጭበርበር ጉዳዮች ደንበኞችን መወከል። ጉዳዮች ከተቻለ በፍትሐብሔር መንገድ እንዲፈቱ ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር እንደራደራለን።
3. ፀረ-ሙስና
በጉቦ እና በሙስና ክሶች ላይ መከላከል እና መከራከር። እውነታውን ለማረጋገጥ እና የድርጅቱን ተጠያቂነት ለመቀነስ የውስጥ ምርመራዎችን እናካሂዳለን።
በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ግብይት ወይም ሥራ ለማከናወን እያቀዱ ነው?
የንግድ ይዘቱን፣ የሚመለከተውን የሕግ ሥልጣን እና የጊዜ ሰሌዳውን ለቡድናችን ያጋሩ። ጉዳዩን ለትክክለኛው የሕግ አማካሪ እናቀርባለን።