Protegemos la libertad y la reputación.
Defensa estratégica para directores y administradores corporativos.
Evaluación de la investigación y respuesta inmediata.
Una denuncia o investigación puede suscitar interrogantes inmediatos de índole jurídica, operativa y reputacional. Evaluamos el procedimiento, las pruebas, los plazos procesales, las partes interesadas y las vías de respuesta disponibles.
Defensa previa a la imputación
Asesoramiento sobre personación temprana, conservación de documentos, comparecencias, coordinación interna y respuesta ante diligencias de investigación.
Más información →Fraude y corrupción
Defensa frente a acusaciones de malversación, blanqueo de capitales, cohecho y fraude con cheques. Analizamos registros contables complejos para articular defensas con sólida fundamentación técnica.
Más información →Investigaciones internas
Realización de investigaciones internas bajo secreto profesional para consejos de administración y comités de auditoría: detección de riesgos, control de la narrativa y gestión de comunicaciones ante reguladores.
Más información →Plan de respuesta ante investigaciones
La fase inicial permite determinar los plazos perentorios, las medidas de conservación probatoria, los centros de decisión, los riesgos comunicativos y la respuesta jurídica disponible.
Áreas de defensa
1. Delitos financieros
Defensa frente a acusaciones de malversación, blanqueo de capitales y fraude con cheques. Analizamos registros contables complejos para fundamentar su defensa.
2. Fiscal y aduanero
Representación procesal en investigaciones penales tributarias y fraudes aduaneros. Negociamos con el Ministry of Revenues para resolver las controversias por la vía administrativa o civil cuando resulte viable.
3. Anticorrupción
Defensa frente a cargos de soborno y cohecho. Realizamos investigaciones internas para esclarecer los hechos y mitigar la responsabilidad penal corporativa.
¿Está preparando una operación o actividad en Etiopía?
Indíquenos el contexto comercial, la jurisdicción y los plazos. Asignaremos el asunto al abogado adecuado.