تقييم التحقيق وتحديد الاستجابة الفورية.
يمكن للادعاءات أو التحقيقات أن تثير تساؤلات قانونية وتشغيلية وتتعلق بالسمعة على الفور. نحن نقيّم الإجراءات، والأدلة، والمواعيد النهائية، والأطراف المعنية، ومسارات الاستجابة المتاحة.
الدفاع في مرحلة ما قبل توجيه الاتهام
تقديم المشورة بشأن التواصل المبكر، وحفظ المستندات، واستجوابات التحقيق، والتنسيق الداخلي، والاستجابة لإجراءات التحقيق.
اعرف المزيد →الاحتيال والفساد
الدفاع ضد ادعاءات الاختلاس، وغسل الأموال، والرشوة، والاحتيال في الشيكات. نقوم بتحليل السجلات المالية المعقدة لبناء دفاعات محكمة من الناحية الفنية.
اعرف المزيد →المراجعات والتحقيقات الداخلية
إجراء تحقيقات داخلية مشمولة بالسرية المهنية لصالح مجالس الإدارة ولجان المراجعة — لتحديد نطاق المسؤولية، وضبط الخطاب المؤسسي، وإدارة الإفصاحات للجهات التنظيمية.
اعرف المزيد →خطة الاستجابة للتحقيقات
تتيح المرحلة الأولى تحديد المواعيد النهائية العاجلة، وخطوات حفظ الأدلة، وصناع القرار، ومخاطر التواصل، وخيارات الاستجابة القانونية المتاحة.
مجالات الدفاع
1. الجرائم المالية
الدفاع ضد ادعاءات الاختلاس، وغسل الأموال، والاحتيال في الشيكات. نقوم بتحليل السجلات المالية المعقدة لبناء استراتيجية دفاعكم.
2. الضرائب والجمارك
تمثيل العملاء في التحقيقات الجنائية الضريبية وقضايا التهرب الجمركي. نتفاوض مع وزارة الإيرادات لتسوية النزاعات مدنياً كلما أمكن ذلك.
3. مكافحة الفساد
الدفاع ضد اتهامات الرشوة والفساد. نجري تحقيقات داخلية لتقصي الحقائق والحد من المسؤولية القانونية للشركات.
هل تخطط لمعاملة أو نشاط في إثيوبيا؟
زوّدنا بالسياق التجاري والاختصاص القضائي والجدول الزمني، وسنوجّه المسألة إلى المستشار المناسب.