Protéger la liberté et la réputation.
Défense stratégique des dirigeants et administrateurs d'entreprise.
Évaluer l'enquête et la réponse immédiate.
Une allégation ou une enquête peut soulever d'immédiates questions juridiques, opérationnelles et réputationnelles. Nous évaluons la procédure, les éléments de preuve, les délais, les parties prenantes ainsi que les stratégies de réponse envisageables.
Défense préalable aux poursuites
Conseil sur la prise de contact précoce, la conservation des documents, les auditions, la coordination interne et la réponse aux actes d'enquête.
En savoir plus →Fraude & Corruption
Défense contre les allégations de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, de corruption et de fraude aux chèques. Nous analysons les documents financiers complexes pour bâtir une défense techniquement solide.
En savoir plus →Enquêtes internes
Conduite d'enquêtes internes confidentielles pour le compte des conseils d'administration et comités d'audit : identification des risques, maîtrise de la communication et gestion des déclarations réglementaires.
En savoir plus →Plan de réponse aux enquêtes
La première phase permet d'identifier les échéances immédiates, les mesures de conservation des preuves, les décideurs, les risques de communication et les réponses juridiques appropriées.
Domaines d'intervention
1. Criminalité financière
Défense contre les allégations de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de fraude aux chèques. Nous analysons les dossiers financiers complexes pour construire votre défense.
2. Fiscalité & Douanes
Représentation de clients dans le cadre d'enquêtes pénales fiscales et d'affaires de fraude douanière. Nous négocions avec le ministère des Revenus pour parvenir à un règlement civil lorsque cela est possible.
3. Lutte contre la corruption
Défense contre les accusations de corruption et de pots-de-vin. Nous menons des enquêtes internes afin d'établir la vérité et de limiter la responsabilité de l'entreprise.
Vous préparez une opération ou une implantation en Éthiopie ?
Indiquez-nous le contexte commercial, la juridiction et le calendrier. Nous confierons le dossier au conseil approprié.